Megdöbbentő: egy országos bűnszervezet egymilliárd forintot "tűntetett el" az államkasszából.
A munkavállalók a hálózaton belül alvállalkozóként bejegyzett cégekhez tartoztak, de a valóságban a két fő profitáló cég állította ki számukra a fizetéseket, és nekik végezték a munkájukat. Ezek a cégek nem rendelkeztek a számlákban feltüntetett szolgáltatások elvégzéséhez szükséges eszközökkel vagy infrastruktúrával. A profitáló cégek, bár a tevékenységi körükbe beletartozott, valójában hamis tartalmú számlákat állítottak ki, melyek ellenértékét átutalások formájában teljesítették a bűnszervezet által üzemeltetett cégeknek. Az így befolyt összegek túlnyomó részét készpénzben vették fel, míg egy kisebb részt bukócégekhez továbbítottak, amelyek révén végül bankautomatákból juthattak hozzá a pénzhez.
A készpénzes kifizetések gyakran a munkavállalók feketebérezésének eszközeként szolgáltak. A takarítók jövedelmük körülbelül 70%-át utalás formájában kapták meg, míg a fennmaradó 30%-ot borítékban kapták kézhez. Volt olyan eset is, amikor teljes egészében készpénzben térítették meg a bérüket. A megmaradt összegek rendszerint a bűnszervezetek vezetőinek zsebébe vándoroltak.
A fiktív számlázási láncolat célja alapvetően két fő aspektusból állt: egyrészt a munkavállalók után felmerülő járulékbevallási és fizetési kötelezettségek részleges megkerülése, másrészt az áfa-fizetési kötelezettség jelentős csökkentése. Mindössze másfél év alatt a rendszer több mint egymilliárd forintos vagyoni hátrányt okozott a központi költségvetésnek. A látszólagos „takarítás” ellenére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) átlátta a helyzetet és sikeresen megszakította ezt a bűncselekményekkel terhelt láncolatot.
Egy nagyszabású rendőrségi akció keretében 32 különböző helyszínen zajlott le a nyomozás, amelynek során a pénzügyi nyomozók iratokat és különféle elektronikai eszközöket, például szervereket, laptopokat és telefonokat foglaltak le. A hatóságok összesen 18 gyanúsítottat hallgattak ki, köztük a haszonhúzó cégek vezető ügyvezetőjét és a bűnszervezet tagjait. A bűnbanda vezetője a MERKUR kommandósainak akciója során került elő, amikor éppen pazar ingatlanában tartózkodott. Őt és három társát, mint bűnszervezeti irányítókat, őrizetbe vették, letartóztatásukat pedig a Kaposvári Járásbíróság rendelte el.
